Het belang van een zorgvuldige PEP-register controle in de goksector

Online casino’s zijn wettelijk verplicht om strenge maatregelen te treffen tegen witwassen en fraude. Een cruciaal onderdeel hiervan is de PEP-register controle die wordt uitgevoerd bij elke nieuwe registratie. Door deze screening te automatiseren, kunnen aanbieders direct vaststellen of een speler een politiek prominente positie bekleedt en extra toezicht vereist.

Waarom is deze screening noodzakelijk?

Politiek prominente personen, ook wel PEP’s genoemd, lopen een verhoogd risico op betrokkenheid bij corruptie of omkoping vanwege hun invloedrijke positie. Casino’s moeten daarom extra voorzichtig zijn om te voorkomen dat zij onbedoeld worden gebruikt voor het witwassen van crimineel geld. Dit proces omvat meestal het vergelijken van klantgegevens met internationale databases die constant worden bijgewerkt door gespecialiseerde instanties.

Wanneer een speler wordt geïdentificeerd als een PEP, betekent dit niet automatisch dat deze persoon niet mag gokken. Het is echter wel een signaal voor de compliance-afdeling om de bron van het vermogen en de transactiepatronen nauwgezetter te monitoren. Op deze manier blijft de integriteit van de kansspelmarkt gewaarborgd en voldoen aanbieders aan de strenge eisen van de toezichthouders.